会议基本信息 - 会议类型为2025年第三次临时股东大会 现场会议时间为2025年9月12日下午14:00 网络投票时间为2025年9月12日上午9:15至下午15:00 [4] - 现场会议地点位于江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥公司博物馆一楼会议室 主持人由董事长范伟浩先生担任 [4] - 会议采取现场投票与网络投票相结合方式 每股份仅能选择一种表决方式 重复投票以第一次结果为准 [2] 公司治理结构调整 - 拟取消监事会 监事会职权由董事会审计委员会行使 监事会议事规则予以废止 [5] - 同步修订公司章程及其附件与相关制度 第五届监事会取消后监事职务自然免除 [5] - 修订依据包括《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及《上市公司章程指引》等规定 [5] 制度修订事项 - 修订《关联交易管理办法》 依据涉及上海证券交易所《自律监管指引第1号》和《第5号》等规则 [7] - 修订《独立董事工作制度》 遵循《上市公司独立董事管理办法》及拟修订的公司章程要求 [8] - 所有修订草案详情均于2025年8月28日通过指定信息披露媒体及上交所网站披露 [7][8] 会计师事务所变更 - 变更天健会计师事务所（特殊普通合伙） 因其已连续5年提供审计服务且签字会计师聘期届满 [9] - 改聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任2025年度财务报告及内部控制审计机构 [9] - 授权经营管理层根据市场行情确定2025年度审计费用并签署服务协议 [9] 子公司关联交易安排 - 子公司广西锆业科技拟向关联方海域（香港）矿业采购不超过13,000万元原材料 [10] - 该交易属2025年度日常经营需要 预计不会对财务状况产生不利影响 [10] - 交易细节于2025年9月2日通过指定信息披露媒体及上交所网站公告 [10]