收购交易结构 - 海光信息拟通过发行A股股票方式换股吸收合并中科曙光 中科曙光为被合并方 海光信息为合并方[1] - 交易完成后中科曙光将终止上市 海光信息承继其全部资产、负债、业务及合同权利义务[1] - 该交易构成对曙光数创的间接收购 触发全面要约收购义务[1] 要约收购安排 - 海光信息需向曙光数创除曙光信息产业（北京）有限公司外的全体流通股股东发出全面要约[1] - 要约收购系履行法定义务 不以终止曙光数创上市地位为目的[1] - 公司已于2025年6月9日披露要约收购报告书摘要 8月8日披露进展公告[1][2] 交易实施进度 - 收购需经双方董事会及股东会审议通过 国家市场监督管理总局经营者集中审查 上交所审核及证监会注册[2] - 未能按规在60日内公告要约收购报告书全文 将每30日通报进展直至正式公告[2] - 海光信息及有关方正积极推进各项工作 目前要约收购计划未发生变化[2] 信息披露情况 - 公司已披露编号2025-040、2025-041、2025-043及2025-044系列公告[2] - 公司将持续关注收购进展并及时履行信息披露义务[3]