公司治理结构变更 - 取消监事会并不再设置监事职位 监事会的职权由董事会审计委员会行使 [6] - 修订公司章程及其附件 将"股东大会"表述统一修改为"股东会" 删除或调整原章程中"监事"和"监事会"相关表述 [9][10] - 公司章程附件《监事会议事规则》相应废止 《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》 [10] 股东大会安排 - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 现场会议时间为2025年9月11日14:30 [7] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间段为9:15-9:25和9:30-11:30 [6] - 会议地点位于上海市普陀区中山北路2088号上海镇坪智选假日酒店六楼智选厅 [6] 子公司担保安排 - 为控股子公司提供总额6000万元担保额度 其中香港新炬3000万元 探云云计算3000万元 [12][13] - 担保额度有效期为股东大会审议通过之日起12个月内 额度可滚动循环使用 [13] - 截至目前公司对控股子公司实际担保总额为0万元 占最近一期经审计净资产的0.00% [12][18] 被担保子公司情况 - 香港新炬为全资子公司 注册资本港元10000元 2025年1-6月资产总额271.88万元 负债总额73.56万元 [14][16] - 探云云计算为控股子公司 公司直接持股95.00% 注册资本600万元 2025年1-6月资产总额659.63万元 负债总额401.37万元 [14][16] - 两家子公司均不属于失信被执行人 目前不存在影响偿债能力的重大或有事项 [17] 公司章程修订细节 - 明确法定代表人由代表公司执行事务的董事担任 辞去董事职务视为同时辞去法定代表人 [20] - 调整股份收购条款 增加财务资助限制 累计总额不得超过已发行股本总额的10% [23] - 完善股东权利条款 允许符合规定的股东查阅公司会计账簿和会计凭证 [24]