公司基本信息 - 公司注册名称为用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 英文名称为Yonyou Auto Information Technology (Shanghai) Co LTD [3] - 公司住所位于上海市普陀区泸定路276弄1号201室 注册资本为人民币1443174万元 [3] - 公司系以发起设立方式由用友汽车信息科技（上海）有限公司整体变更而成 在上海市市场监督管理局注册登记 统一社会信用代码91310000748059571K [2] - 公司于2022年3月7日经上海证券交易所核准 2023年3月7日经中国证监会注册 首次公开发行人民币普通股36079400股 于2023年5月11日在上海证券交易所科创板上市 [2] 公司章程依据 - 公司章程依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规制定 [2] - 公司章程自生效之日起成为规范公司组织与行为及各方权利义务关系的具有法律约束力的文件 [4] 公司经营信息 - 公司经营宗旨为与用户真诚合作 做用户可靠朋友 [4] - 公司经营范围包括第二类增值电信业务 货物进出口 技术进出口 及计算机软硬件技术开发转让咨询等服务 [4][5] - 公司为永久存续的股份有限公司 董事长为法定代表人 [3] 股份结构信息 - 公司股份采取股票形式 发行实行公开公平公正原则 每股面值人民币1元 [6] - 公司由用友汽车整体变更设立 以2015年3月31日经审计账面净资产值折股 折股后股份总数82000000股 注册资本82000000元 [6] - 公司已发行股份数为144317400股 均为普通股 [6] - 公司不得以赠与垫资担保借款等形式为他人取得股份提供财务资助 员工持股计划除外 [6] 股东权利与义务 - 股东享有获得股利 参加股东会行使表决权 监督建议 股份转让赠与质押 查阅公司文件 参与剩余财产分配等权利 [11][12] - 股东承担遵守法律法规章程 依认购股份缴纳股款 不得抽回股本 不得滥用股东权利等义务 [15] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权对董事高级管理人员提起诉讼 [13][14] 公司治理结构 - 股东会由全体股东组成 是公司权力机构 行使选举董事 审议利润分配 增减注册资本 发行债券 合并分立等职权 [17] - 董事会由8名董事组成 设董事长1人 可设副董事长 独立董事不少于3名 [50] - 董事会行使召集股东会 执行股东会决议 决定经营计划投资方案 制订利润分配方案 决定内部管理机构设置等职权 [50][51] 会议召开规则 - 股东会分为年度股东会和临时股东会 年度股东会每年召开1次 临时股东会在董事人数不足 未弥补亏损达股本总额1/3等情形下召开 [22][23] - 董事会每年至少召开两次会议 由董事长召集 代表1/10以上表决权股东 1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议 [54] - 股东会通知需包括会议时间地点 审议事项 股权登记日 网络投票方式等信息 [29] 表决决议机制 - 股东会决议分普通决议和特别决议 普通决议由出席股东所持表决权过半数通过 特别决议由2/3以上通过 [35] - 股东会审议关联交易时关联股东应回避表决 决议需经出席会议非关联股东所持表决权过半数或2/3以上通过 [37] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行 决议需经全体董事过半数通过 表决实行一人一票 [54] 独立董事制度 - 公司设立独立董事 独立董事占董事会成员比例不得低于1/3 且至少包括一名会计专业人士 [58] - 独立董事应保持独立性 不得与公司及主要股东存在利害关系 每届任期3年 连续任职不得超过6年 [58][59]