董事会决议 - 公司第四届董事会第二十八次会议于2025年9月5日16:30召开 会议以现场结合视频方式举行 应出席董事9人 实际出席9人 会议召集和表决程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 该议案需提交2025年第二次临时股东会审议 并采用累积投票制选举 [1][3] - 会议审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 该议案需提交2025年第二次临时股东会审议 并采用累积投票制选举 [1][3] - 会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [4] 信息披露 - 董事会换届选举公告详见2025年9月6日上海证券交易所网站及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 公告编号为2025-037 [1][3] - 召开2025年第二次临时股东会的通知详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 公告编号为2025-038 [4]