董事会换届选举 - 第四届董事会任期将于2025年9月18日届满 需选举第五届董事会成员 董事会由9名董事组成 包括3名独立董事和1名职工董事 [1] - 控股股东宁波工业投资集团有限公司提名梅旭辉 王东升 李亨生 缪开为非独立董事候选人 股东宁波奇精控股有限公司提名汪伟东为非独立董事候选人 [2] - 独立董事明新国因连续任职满六年将离任 控股股东提名曹悦为独立董事候选人 股东宁波奇精控股有限公司提名单爱党 潘俊为独立董事候选人 [11] 董事候选人持股情况 - 汪伟东直接持有公司股份5,269,320股 通过宁波奇精控股有限公司间接持有5,478,088股 其与汪永琪 汪兴琪 汪东敏为一致行动人 合计持股超过5% [6] - 梅旭辉 王东升 李亨生 缪开 单爱党 曹悦 潘俊均未持有公司股份 [4][7][8][9][10][14][15][16] 董事候选人任职资格 - 所有非独立董事候选人均符合公司法 上海证券交易所自律监管指引及公司章程规定 最近36个月内未受监管处罚或纪律处分 未涉嫌犯罪或违法违规调查 非失信被执行人 [2] - 所有独立董事候选人均符合任职资格要求 与控股股东 实际控制人 持股5%以上股东及其他董事高管无关联关系 未受监管处罚或调查 非失信被执行人 [12][14][15][16] 董事候选人背景 - 梅旭辉现任公司董事长 兼任宁波通商控股集团有限公司副总经理及财务负责人 曾任宁波城建投资控股有限公司总会计师 宁波通商集团有限公司副总经理等职 [4] - 王东升现任宁波工业投资集团有限公司董事长 兼任多家投资公司执行董事及总经理 曾任宁波市工贸资产经营有限公司战略发展部职员 宁波工业投资集团有限公司资产管理部经理等职 [7] - 李亨生现任宁波通商控股集团有限公司资本运营部副总经理 兼任宁波通商基金管理有限公司董事 宁波精达成形装备股份有限公司董事等职 曾任汇丰银行宁波分行助理 浙江蓝源投资管理有限公司投资副总监 [8][9] - 缪开现任宁波工业投资集团有限公司副总经理 兼任东海融资租赁股份有限公司副董事长 维科技术股份有限公司董事等职 曾任宁波波导股份有限公司项目管理处处长 华布岛集团有限责任公司投资副总 [10] - 单爱党现任上海交通大学材料科学与工程学院教授 南通先进技术研究院院长 曾任上海交通大学材料学院常务副院长 高温材料及高温测试教育部重点实验室主任 [13][14] - 曹悦现任浙江省律师协会副秘书长 北京观韬中茂律师事务所兼职律师 曾任浙江省司法厅主任科员 浙江春风动力股份有限公司独立董事 旺能环境股份有限公司独立董事 [14] - 潘俊现任南京审计大学会计学院教授 博士生导师 期刊社副社长 兼任江苏银行外部监事 南京钢铁独立董事 曾任江苏大学副教授 华设设计集团独立董事 [15] 会议安排 - 现场会议于2025年9月23日14:30在浙江省宁波市宁海县三省东路1号公司梅桥厂区办公楼101会议室召开 由董事长梅旭辉主持 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为会议当日交易时段9:15-9:25及9:30-11:30 [1] - 会议审议两项议案：选举第五届董事会非独立董事和独立董事 均采用累积投票制选举 [1][2][12]