会议基本信息 - 股东会类型为临时股东会，会议届次为2025年第二次临时股东会 [1] - 股东会召集方为公司董事会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 现场会议召开时间为2025年9月23日14点30分，地点为浙江省宁波市宁海县三省东路1号公司梅桥厂区办公楼101会议室 [1] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月23日全天：交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票平台开放时段为9:15-15:00 [1] - 融资融券、转融通及沪股通投资者需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行投票程序 [2] - 未涉及公开征集股东投票权事项 [2] 投票规则 - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户同类股份总和 [3] - 通过任一账户投票即视为全部账户同类股份均按同一意见表决 [3] - 重复投票时以第一次投票结果为准 [4] - 选举票数超过可投票数或应选人数时视为无效投票 [4] - 所有议案需全部表决完毕方可提交 [4] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年9月17日，当日收市后登记在册的A股股东（证券代码603677）有权参会 [4] - 公司董事、高级管理人员及聘请律师可出席会议 [4] 会议登记方式 - 法人股东需持营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记，委托代理人时需额外提供授权委托书 [4] - 自然人股东需持本人身份证登记，委托代理人时需提供委托人身份证复印件、授权委托书及代理人身份证 [4] - 支持现场登记、传真登记（确认电话0574-65310999）或信函登记（以邮戳为准） [4] 累积投票制实施细则 - 选举董事和独立董事采用累积投票制，每位股东对每个议案组的投票总数=持股数×应选人数 [7][8] - 股东可将选举票数集中投给单一候选人或分散投给不同候选人 [8] - 示例：持有100股且应选董事5名时，股东拥有500票表决权 [8]