董事会会议召开情况 - 会议于2025年9月5日以现场加通讯表决方式召开 由董事长倪强主持 [1] - 会议通知于2025年8月21日通过电话 专人送达及邮件方式向全体董事发出 [1] - 应出席董事9名 实际出席董事9名 部分高级管理人员列席会议 [1] - 会议召集召开符合公司法及公司章程规定 决议合法有效 [1] 董事会会议审议结果 - 全票通过调整董事会专门委员会成员议案 9票同意0票反对0票弃权0票回避 [1][2] - 全票通过选举倪强为代表公司执行公司事务的董事议案 9票同意0票反对0票弃权0票回避 [2][3] - 具体内容详见同日披露的关于调整第五届董事会专门委员会及选举执行董事的公告 [1][2]