董事会会议召开情况 - 第六届董事会第四次会议于2025年9月5日以现场与通讯结合方式召开 由董事长谭爱平主持 应出席董事7人 实际出席7人 会议召开和表决程序符合公司法及公司章程规定 [1] 借款利率调整暨关联交易 - 董事会同意公司与控股股东衡帕动力签订借款协议补充协议 将原借款年利率从5%下调至3.5% 调整幅度达150个基点 [1] - 关联董事谭爱平 周华佗 刘志鹏 王春平回避表决 非关联董事以3票同意 0票反对 0票弃权通过议案 [1] - 该议案已获独立董事专门会议审议通过 需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2] 审计机构续聘 - 董事会同意续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构 年度审计费用确定为988,666.67元 [2] - 表决结果7票同意 0票反对 0票弃权 议案已获董事会审计委员会审议通过并出具同意意见 [2] - 该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年9月22日下午15:30召开2025年第二次临时股东大会 采用现场投票与网络投票相结合方式 [2] - 股东大会审议事项包括借款利率调整和审计机构续聘两项议案 [2]