股东会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年9月5日召开2025年第二次临时股东会 并通过公告形式通知会议时间、地点及网络投票安排 [1][2] - 会议现场于无锡市锡山区东港镇新材料产业园民祥路1号召开 由董事长盛汉平主持 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统同步进行 [2] - 召集程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 召集人资格合法有效 [1][3] 出席会议人员情况 - 出席现场会议及参与网络投票股东共计86人 代表表决权股份97,711,308股 占公司股份总数54.7488% [3] - 现场出席股东及代理人9人 代表股份96,769,044股 占比54.2209% 网络投票股东77人 代表股份942,264股 占比0.5280% [3] - 参会人员资格经律师查验合法有效 网络投票身份认证由深圳证券信息有限公司按规定执行 [3][5] 表决程序与决议结果 - 会议采用记名投票方式审议公告所列议案 其中第1项议案为特别决议议案 需三分之二以上表决权通过 [5] - 表决结果合并统计现场投票与网络投票数据 计票及监票程序符合《公司章程》规定 [5] - 会议未审议未经公告的临时提案 表决程序及结果被认定为合法有效 [5][6] 法律结论 - 本次股东会召集程序、出席资格、表决程序及决议结果均符合相关法律法规及公司章程要求 [6] - 江苏世纪同仁律师事务所出具法律意见书确认股东会决议合法有效 [6]