董事会换届选举 - 公司于2025年9月5日召开第三届董事会第一次会议 以现场方式举行并豁免会议通知期限 [1] - 全体董事一致选举罗志明先生担任第三届董事会董事长 任期三年 [1] 专门委员会组成 - 董事会下设审计委员会 提名委员会 战略委员会 薪酬与考核委员会四个专门委员会 [2] - 各专门委员会委员任期三年 自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满 [2] 高级管理人员任命 - 聘任李志荣先生为公司总经理 经董事长提名及提名委员会资格审查 [2] - 聘任肖献伟先生 张继芳先生 吴立华先生担任副总经理 经总经理提名及提名委员会资格审查 [3] - 聘任林琳女士为财务负责人 经总经理提名及提名委员会 审计委员会审议通过 [5] - 聘任肖献伟先生为董事会秘书 经董事长提名及提名委员会资格审查 [5] - 聘任刘珊女士为证券事务代表 任期至第三届董事会届满 [6] 表决结果 - 所有议案均以7票同意 0票反对 0票弃权获得一致通过 [2][3][5][6]