公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会职责 以符合《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法规要求 [19][27] - 同步修订《公司章程》及13项公司治理制度 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等制度 [19][23][27] - 董事会全票通过所有议案 7票同意 0票反对 0票弃权 相关议案需提交2025年第四次临时股东大会审议 [21][22][25] 股东大会安排 - 定于2025年9月24日14点30分在广州黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼召开现场会议 同步开放上海证券交易所网络投票系统 [1][3] - 网络投票时间为2025年9月24日交易时段（9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00）及互联网投票平台时段（9:15-15:00） [1] - 股权登记日为会议前一日收市时 登记在册股东可通过现场或网络方式参与投票 需在2025年9月23日9:30-11:30及13:30-16:30完成登记 [8][11][12] 议案审议事项 - 主要审议《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》及8项治理制度修订议案 均为特别决议议案 [3][19][25] - 未设置中小投资者单独计票议案 未涉及关联股东回避表决及优先股股东参与表决事项 [3] - 议案已于2025年9月9日通过上海证券交易所网站及四大证券报披露 董事会审议通过日期为2025年9月8日 [4][18]