董事会及监事会决议 - 公司第十二届董事会2025年度第十次会议于2025年9月9日以通讯方式召开，应到董事9人，实到9人，由董事长王明成主持，会议符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] - 公司第十二届监事会2025年度第五次会议于2025年9月9日以通讯方式召开，应到监事3人，实到3人，由监事会主席马陈华主持，会议符合《公司法》和《公司章程》规定 [32] - 董事会审议通过8项议案，包括使用闲置募集资金补充流动资金、修订《公司章程》及多项内部制度，所有议案均获全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票） [3][6][9][12][16][19][23][26] - 监事会审议通过2项议案，包括使用闲置募集资金补充流动资金和修订股东回报规划，所有议案均获全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [33][35] 募集资金使用安排 - 公司获准使用不超过人民币3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，资金限用于主营业务相关生产经营，使用期限自董事会审议通过日起不超过12个月，到期前或募投项目需要时需归还至募集资金专用账户 [4][34][39] - 该资金来源于2022年向特定对象发行股票募集资金，募集资金总额为708,796,898.70元，实际净额为699,964,054.34元，于2023年6月14日到账 [37] - 截至2025年6月30日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为33,958.75万元，存放于募集资金专用账户中 [38] - 按同期银行贷款市场报价利率（LPR）3.00%计算，预计使用3亿元闲置募集资金补充流动资金最高可节约财务费用约人民币900万元 [41] 公司治理制度修订 - 修订《公司章程》以适应《公司法》《上市公司章程指引》等新规要求，修订后需提交股东大会审议并授权管理层办理工商变更 [6][7] - 将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》并进行修订，原规则同时废止 [9][10] - 修订《董事会议事规则》《董事会审计与风险控制委员会实施细则》《独立董事制度》，原规则同时废止 [12][14][16][18][19][21] - 修订《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》，需提交股东大会审议 [23][24][35] 股东大会安排 - 公司定于2025年9月26日召开2025年第三次临时股东大会，现场会议地点为厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室 [50][57] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，投票时间为2025年9月26日9:15至15:00 [51][52] - 股权登记日为2025年9月19日，审议事项包括《公司章程》修订、股东会议事规则修订、董事会议事规则修订、独立董事制度修订及股东回报规划修订 [53][58] - 其中《公司章程》修订、股东会议事规则修订、董事会议事规则修订为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [59]