股东大会召开情况 - 2025年第二次临时股东大会于2025年9月9日召开 地点为公司会议室 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 符合《公司法》《公司章程》等规定 [2] - 全体9名董事均出席 其中5名董事因工作原因以通讯方式参会 [3] - 全体3名监事均出席 董事会秘书及公司高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》获得通过 [4] - 《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》作为特别决议议案 获出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [6] - 共审议通过12项治理制度修订议案 包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作细则、对外担保管理制度等 [5][6] - 所有普通决议议案均获出席股东所持表决权的二分之一以上通过 [6] 律师见证情况 - 本次股东大会由上海市锦天城律师事务所律师金海燕、沈高妍见证 [7] - 律师认为会议召集程序、人员资格及表决程序均符合法律法规及《公司章程》规定 表决结果合法有效 [7] 办公地址变更 - 公司证券事务部办公地址由仙居县福应街道现代工业集聚区变更为杭州市萧山区萧山经济技术开发区金二路617号12号楼9楼 [9] - 投资者联系电话由0576-87651888变更为0571-83888881 传真同步变更 [9] - 公司注册地址、电子邮箱及网址等其他联系方式保持不变 [9]