董事会会议情况 - 第八届董事会第十七次会议于2025年9月9日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号召开 采用现场结合通讯方式[2] - 会议由董事长李慈雄主持 应出席董事9人 实际出席9人 部分高级管理人员列席[2] - 会议通知于2025年9月5日通过电子邮件发出 符合法律法规及公司章程规定[2] 减资方案审议 - 审议通过《关于对部分全资子公司减资的议案》 表决结果9票赞成 0票反对 0票弃权[3][4] - 减资对象为全资子公司上海斯米克投资有限公司及其全资子公司上海斯米克健康环境技术有限公司[3][7] - 授权公司管理层办理减资相关法律文件签署及审批登记手续[3][7] 减资主体基本情况 - 上海斯米克投资有限公司依法存续且正常经营 非失信被执行人[8] - 上海斯米克健康环境技术有限公司同样依法存续且正常经营 非失信被执行人[8][10] - 两家子公司财务数据以万元为单位披露但具体数值未在公告中展示[8][10] 减资目的与影响 - 减资旨在优化资产结构和资源配置 提升资金使用效率[7][10] - 减资后子公司股权结构保持不变 仍为100%全资控股[10] - 不会导致合并报表范围变化 对财务状况和经营成果无重大影响[10]