交易概述 - 东珠生态计划通过发行股份及支付现金方式收购凯睿星通89.49%股份并募集配套资金 [2] - 交易完成后凯睿星通将成为东珠生态控股子公司 [3] - 发行股份价格为5.47元/股 最终交易价格尚未确定 [4] - 交易构成重大资产重组及关联交易 交易对方史焱和李江华持股比例可能超过5% [4] 标的公司业务概况 - 凯睿星通成立于2011年10月 注册资本5333.3334万元 注册地位于南京市雨花台区 [5] - 公司主营卫星通信技术与系统研发生产 参与神舟飞船、登月舱等国家级工程项目 [5] - 主要产品包括卫星通信基带产品、终端产品、网络管理系统及应用系统 [5] - 客户涵盖政府部门、军工单位、大型企业、远洋船运公司及科研院所 [5] - 公司为国家级专精特新"小巨人"企业 获国家级科技进步一等奖等荣誉 [5] 财务表现 - 2023年营业收入1.95亿元 净利润895.16万元 [7] - 2024年营业收入2.58亿元 净利润4150.01万元 [7] - 2025年上半年营业收入1.10亿元 净利润781.64万元 [7] - 东珠生态2025年上半年营业收入20,804.12万元 净利润-990.28万元 [16] - 2024年度营业收入37,593.16万元 净利润-63,533.52万元 [16] - 2023年度营业收入82,869.18万元 净利润-32,567.12万元 [16] 股权结构 - 凯睿星通共有21位股东 史焱持股14.02% 李江丰持股14.02% 陈晓刚持股10.51% [8][9] - 前五大股东还包括绵阳兴绵持股8.80% 芜湖间名泉盛持股8.30% [9] - 东珠生态控股股东席惠明直接持股34.04% [13] - 席惠明和浦建芬夫妇合计持股42.59% 为实际控制人 [13] - 一致行动人合计持股46.12% [14] 战略意义与市场反应 - 交易完成后东珠生态业务将拓展至卫星通信与空间信息技术领域 [16] - 公司旨在打造第二增长曲线 向新质生产力转型 增加新的利润增长点 [16] - 收购消息公布后东珠生态复牌开盘涨停 股价报9.22元/股 总市值约41亿元 [17]