会议基本情况 - 安徽古麒绒材股份有限公司于2025年9月10日下午15:00在安徽省芜湖市南陵县籍山镇龙池路9号3楼多功能会议室召开2025年第二次临时股东会 [3][4] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 由公司董事长谢玉成先生主持 [5][7] - 通过现场和网络投票的股东共209人 代表股份107,733,126股 占公司有表决权股份总数的53.8666% [8] 股东参与情况 - 通过现场投票的股东9人 代表股份82,283,300股 占公司有表决权股份总数的41.1416% [8] - 通过网络投票的股东200人 代表股份25,449,826股 占公司有表决权股份总数的12.7249% [8] - 中小股东参与人数203人 代表股份10,576,126股 占公司有表决权股份总数的5.2881% [8] 议案表决结果 - 修订《公司章程》及其附件议案获得99.9593%同意票 其中中小股东同意比例为99.5849% [10][11] - 修订《股东会议事规则》议案获得99.9593%同意票 其中中小股东同意比例为99.5849% [13][14] - 修订《董事会议事规则》议案获得99.9593%同意票 其中中小股东同意比例为99.5849% [16][17] - 调整独立董事津贴议案获得99.9352%同意票 其中中小股东同意比例为99.3400% [53][54] 管理制度修订 - 修订《募集资金管理制度》获得99.9593%同意票 [20] - 修订《信息披露管理制度》获得99.9593%同意票 [21] - 修订《对外担保管理制度》获得99.9579%同意票 [40] - 修订《对外投资管理制度》获得99.9528%同意票 [44] - 修订《利润分配管理制度》获得99.9593%同意票 [50] 法律意见 - 上海市锦天城律师事务所出具法律意见书 认为会议召集和召开程序符合法律法规和公司章程规定 [57] - 律师确认出席会议人员资格合法有效 表决程序及表决结果合法有效 [70][105] - 本次股东会未出现否决提案情形 未涉及变更以往股东会已通过的决议 [2]