预重整及重整投资人招募背景 - 公司债权人重庆绿发资产经营管理有限公司以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由，向重庆市第五中级人民法院申请对公司进行预重整，法院已完成备案登记 [1] - 公司及预重整辅助机构公开招募重整投资人，截至2025年8月24日报名截止，共有3家意向投资人提交材料并缴纳2,000万元报名保证金 [2] - 经评审委员会综合评定，最终于2025年9月2日确定植恩生物技术股份有限公司为中选重整投资人 [3] 重整投资人基本情况 - 植恩生物技术股份有限公司成立于2001年4月2日，注册资本为9,352.6027万元，是一家集医药研发、生产、销售和健康服务为一体的国家高新技术企业 [5][7] - 公司实际控制人为黄山，其通过重庆植恩健康产业投资集团有限公司等主体间接持有植恩生物62.7803%的股权 [6] - 植恩生物拥有国家企业技术中心、国家专精特新“小巨人”企业、国家知识产权示范企业等多项国家级资质 [7] 重整投资方案核心条款 - 植恩生物以1.735元/股的价格，出资40,252万元受让232,000,000股转增股票，持股比例约20.04%，锁定期36个月 [14] - 植恩生物指定的财务投资人以1.835元/股的价格，出资10,459.5万元受让57,000,000股转增股票，锁定期12个月 [14] - 投资对价还包括植恩生物向公司提供不超过7,000万元的过渡期流动性资金支持 [17] - 公司将以总股本784,163,368股为基数，按每10股转增约4.8股的比例实施资本公积金转增，共计转增373,471,302股，转增后总股本增至1,157,634,670股 [18] - 转增股票中289,000,000股用于引入重整投资人，其余84,471,302股全部用于清偿债务 [18] 公司治理与经营安排 - 重整完成后，植恩生物有权提名公司董事会半数以上的董事候选人，并成为公司控股股东 [10][20] - 植恩生物承诺利用自身优势为公司提供资金、业务支持，并稳慎推动将优质业务资产注入公司，以改善经营业绩 [20] - 公司工商注册地址将保持在重庆市璧山区 [35] 付款、交割与过渡期安排 - 植恩生物需在协议签署后五个工作日内支付7,000万元履约保证金（含已缴的2,000万元报名保证金） [21] - 全部重整投资款需在法院批准重整计划后十个工作日内支付 [24] - 过渡期内公司经营损益由重整投资人承担，植恩生物将提供流动性支持以保障运营稳定 [27] 协议效力与后续步骤 - 协议自双方签署之日起生效，但公司正式重整申请仍需取得最高人民法院、中国证监会等部门批准 [29] - 协议是制定重整计划草案的基础，经法院裁定批准的重整计划对各方具有法律约束力 [30] - 若重整计划未能获批准或公司被宣告破产，协议将自动终止 [42]