证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025-035 山东金岭矿业股份有限公司 第十届董事会第九次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第九次会议（临时）通知于2025年9月8日 以专人书面送达、电子邮件的方式发出，2025年9月11日9:00以通讯方式召开，会议由董事长迟明杰先 生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。 会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 1.审议通过关于新增2025年度日常关联交易预计的议案 同意3票，反对0票，弃权0票 表决结果：通过 关联董事迟明杰先生、王其成先生、刘纯先生、吕永刚先生、刘长进先生、宁革先生对此议案的表决进 行了回避。 第十届董事会独立董事专门会议第五次会议以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了本 议案。 山东金岭矿 ...