董事会及监事会会议召开情况 - 第三届董事会2025年第五次会议于2025年9月12日以通讯方式召开 应出席董事8人 实际出席8人 由董事长袁剑敏主持 [2] - 第三届监事会2025年第三次会议于2025年9月12日以通讯方式召开 应出席监事3人 实际出席3人 由监事会主席钟孝条主持 [11] 限制性股票激励计划调整事项 - 因2024年度利润分配及资本公积金转增股本实施完毕 对预留部分限制性股票授予价格及数量进行调整 [3][23] - 调整后预留部分授予价格为7.21元/股 较原价10.82元/股下降33% [3][26] - 调整后预留部分授予数量为26.04万股 较原18.60万股增加40% [3][26] - 调整依据为资本公积转增股本（每10股转增4股）及派息（每10股派7.3元）方案 [23][26] 预留部分限制性股票授予实施 - 授予日确定为2025年9月12日 向4名激励对象授予26.00万股限制性股票 [6][43] - 授予价格采用调整后价格7.21元/股 股票来源为定向发行A股普通股 [43][48] - 激励对象不包括董事、监事及持股5%以上股东相关人士 [43] 激励计划结构特征 - 激励工具为限制性股票 总授予权益数保持210.50万股不变 [40] - 预留部分解除限售期安排为授予登记完成后12个月、24个月两个周期 [45][46] - 公司层面业绩考核要求以净利润及营业收入为指标 分年度设置解除限售条件 [35][36] - 个人层面根据绩效考核结果（A/B/C/D四档）确定解除限售比例 [37] 财务及资金安排 - 股份支付费用预计在2025-2027年期间摊销 对各年净利润影响程度不大 [49] - 激励对象认购资金均为自筹 公司不提供财务资助 [51] - 募集资金将用于补充流动资金 [52] 历史审批程序 - 激励计划于2024年9月14日经董事会审议通过 2024年10月9日获股东大会批准 [20][21] - 首次授予数量因个人原因调整为191.90万股 激励对象调整为157人 [40] - 预留份额从10.00万股调整为18.60万股 后因转增股本增至26.04万股 [40][26]