董事会决议事项 - 董事会以全票同意结果通过九项议案 包括修订公司章程 股东大会议事规则 董事会议事规则 董事会审计委员会工作条例 董事会薪酬考核委员会工作条例 董事会提名委员会工作条例 总经理工作细则 投资管理制度 以及子公司开展采购合作暨日常关联交易事项 [1][3][4][5][6][7] - 所有议案均获得7票同意 0票反对 0票弃权 其中一位独立董事因工作原因未出席会议 [1][3][4][5][6][7] - 除投资管理制度修订案外 其余八项议案均需提交2025年第二次临时股东大会审议 并需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [2][3][4][6][7][8] 公司章程及治理制度修订 - 公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等最新法律法规 结合实际情况对《公司章程》进行全面修订 [1] - 同步修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及董事会下设各委员会工作条例 包括审计委员会 薪酬考核委员会和提名委员会 [3][4][5] - 同时修订《总经理工作细则》和《投资管理制度》 以完善公司治理结构和内部控制系统 [6] 日常关联交易 - 子公司盛波光电拟与关联方合肥新美及其子公司开展原材料采购合作 预计2025年度交易总额不超过人民币19,300万元 [7][9][12] - 交易标的为PET保护膜和涂层材料等偏光片用原材料 定价将遵循市场价格原则 [15][17] - 此次关联交易因盛波光电副董事长李馨菲同时担任合肥新美董事长而产生 基于实质重于形式原则认定 [10][14] 关联方基本情况 - 合肥新美材料科技有限责任公司成立于2023年9月19日 注册资本419,064.1698万元人民币 法定代表人李馨菲 [14] - 截至2025年6月30日 合肥新美合并报表资产总计957,186.06万元 净资产446,251.63万元 2025年1-6月营业收入92,805.72万元 净利润257.60万元（未经审计） [14] - 公司认定其具备良好履约能力 资产状况良好且经营稳定 非失信被执行人 [14] 股东大会安排 - 公司定于2025年9月29日下午3:00召开2025年第二次临时股东大会 采用现场投票与网络投票相结合方式 [28] - A股股权登记日为2025年9月18日 B股股东参会资格以同日为最后交易日 [29] - 会议将审议包括公司章程修订 关联交易等多项议案 其中三项为需三分之二以上表决权通过的特别决议事项 [32][33] 交易背景及影响 - 此次关联交易源于原供应商LG化学已将偏光板素材事业部出售给合肥新美 业务于2025年1月23日完成交割 [10] - 交易旨在保障偏光片产品生产所需原材料的供应稳定性和安全性 属于正常商业行为 [9][23] - 公司表示交易不会对财务状况和经营成果产生不利影响 且不会影响业务独立性 [23]