董事会决议 - 第九届董事会第四次（临时）会议于2025年9月12日召开 全体8名董事参与表决 议案获全票通过（8票同意、0票反对、0票弃权）[1] 担保事项概述 - 为全资子公司上海月沣化妆品有限公司向宁波银行上海分行申请综合授信提供连带责任保证担保 担保额度不超过1,000万元人民币 期限一年[2] 被担保子公司财务数据 - 截至2024年末总资产3.08亿元 负债1.17亿元 资产负债率38.03% 归母净利润1,583.80万元[3] - 截至2025年6月末总资产4.98亿元（较2024年末增长61.7%） 负债3.04亿元 资产负债率升至61.05% 上半年归母净利润314.92万元[4] 担保合规性说明 - 担保决策符合深交所上市规则、自律监管指引及上市公司监管指引第8号要求[5] - 担保有利于子公司利用银行信用融资 满足流动资金需求 符合公司整体利益[5] 担保额度占比 - 当前累计可用担保额度4.3亿元 实际担保总额5,000万元 占2024年经审计净资产3.40%[6] - 本次新增担保1,000万元 占2024年经审计净资产0.68% 占总资产0.32%[6]