董事会会议情况 - 公司于2025年9月12日以通讯表决方式召开第六届董事会第十三次临时会议 应出席董事7名 实际出席7名 会议由董事长朱星河主持[2] - 会议通知及议案文件已于2025年9月8日通过书面、传真或电子邮件方式送达各位董事[2] - 会议审议通过《关于全资子公司为其参股公司提供担保的议案》 表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票[2] 担保事项概述 - 全资子公司江西恒大绿能科技有限公司为参股公司湖北匠芯新材料有限公司银行授信提供连带责任担保[2] - 匠芯新材拟申请不超过2,500万元综合授信额度 恒大绿能按20%持股比例提供不超过500万元担保[2][7] - 剩余80%授信额度由匠芯新材实际控制人及其一致行动人提供担保[2][7] - 担保事项在董事会审批权限内 无需提交股东大会审议[7] 被担保人财务数据 - 截至2024年12月31日 匠芯新材总资产2,549.08万元 总负债1,015.60万元 净资产1,533.47万元 2024年度营业收入0元 净利润-466.53万元[10] - 截至2025年6月30日 总资产4,544.97万元 总负债2,775.52万元 净资产1,769.45万元 2025年6月营业收入0元 净利润-120.02万元[10] - 匠芯新材生产线处于建设周期 暂未产生营业收入[10] 担保风险控制 - 被担保人信用状况良好 不属于失信被执行人[10] - 匠芯新材实际控制人及其一致行动人承担80%授信额度担保[2][7] - 担保金额按持股比例计算 财务风险处于公司可控范围[3][10] 公司担保总体情况 - 本次担保后上市公司及控股子公司总担保额度为8,500万元[11] - 截至公告日对外担保总余额1,956.81万元 占2024年末经审计净资产比例2.96%[11] - 对合并报表外单位担保余额500万元 占净资产比例0.76%[11] - 公司目前无逾期担保及涉诉担保情形[11]