董事会会议召开情况 - 第四届董事会第十四次会议于2025年9月12日在珠海市香洲区南湾北路31号2单元21层公司会议室以现场及通讯相结合方式召开 [2] - 会议应到董事8人 实际出席董事8人 由董事长陈科主持 高级管理人员列席 [2] - 会议召集 召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 董事会审议议案及表决结果 - 全票通过补选殷惠军为非独立董事候选人 由控股股东海南雅亿共赢科技合伙企业提名 任期自股东会选举通过至第四届董事会届满 [3][4] - 全票通过续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构 审计费用110万元（财务报表审计80万元 内部控制审计30万元） 较上期增长22.22% [6][7][26] - 全票通过制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》议案 [9] - 全票通过召开2025年第二次临时股东会议案 [10][11] 非独立董事候选人信息 - 殷惠军为医学博士 生物学博士后 现任中国药师协会副会长及圣诺医药非执行董事 曾任华润医药副总裁 首席科学家及华润生物医药董事长 [16] - 未持有公司股份 与持股5%以上股东及其他董事 高管无关联关系 无违法违规记录及失信被执行记录 [16][17] - 补选后董事会结构符合《公司法》规定 兼任高管董事人数未超总数二分之一 独立董事占比不低于三分之一 [15] 审计机构续聘详情 - 致同会计师事务所2024年业务收入26.14亿元 其中审计业务收入21.03亿元 证券业务收入4.82亿元 [20] - 2024年审计297家上市公司 收费总额3.86亿元 审计166家挂牌公司 收费4,156.24万元 同行业上市公司审计客户19家 [20][21] - 职业保险累计赔偿限额9亿元 职业风险基金1,877.29万元 近三年受行政处罚2次 监督管理措施17次 [22][23] - 项目合伙人曹阳近三年签署7份上市公司审计报告 签字注册会计师胡荣签署1份上市公司审计报告 [24] 临时股东会安排 - 会议定于2025年9月29日15:00在珠海公司会议室召开 采用现场与网络投票结合方式 [32][34] - 网络投票通过深交所系统进行 时间为9月29日9:15-15:00 股权登记日为2025年9月24日 [34][35] - 审议事项包括补选非独立董事及续聘审计机构议案 将对中小投资者表决单独计票 [40][41]