本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事15人，出席10人，董事申江婴、王朴、独立董事黄澄清、杨义先、陈雪奇因工作安排 原因未能出席，均已向公司提交了书面请假文件； 2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席谭玉平因工作安排原因未能出席，已向公司提交了书面请 假文件； 3、公司董事、副总裁兼董事会秘书杨庆兵出席了本次股东大会，高级管理人员：王震杰、陈宇、任 劼、孙巍、刘洪列席了本次股东大会。 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年9月12日 (二)股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦五层 公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由董事长储学军先生主持会 议，公司部分董事、部分监事、董事会秘 ...