股东会基本情况 - 公司于2025年9月15日召开第二次临时股东会 会议采用现场与网络投票结合方式 现场会议地点为广东省汕头市金砂路77号公司1楼会议室 网络投票时间段为交易系统9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网系统9:15-15:00 [1] - 出席会议股东及授权代表共105人 代表有表决权股份364,475,192股 占公司有表决权股份总数85.0922% 其中现场出席2人代表353,200,192股（82.4599%） 网络投票103人代表11,275,000股（2.6323%） 中小股东103人代表11,275,000股（2.6323%） [1] - 会议由董事长李德来主持 董事及监事出席 部分高管列席 国浩律师（广州）事务所见证律师出席 会议程序符合法律法规与公司章程规定 [1][4] 公司章程修订表决 - 《公司章程》修订议案获总表决同意364,364,792股（99.9697%） 反对89,400股（0.0245%） 弃权21,000股（0.0058%） 中小股东表决同意11,164,600股（99.0208%） 反对89,400股（0.7929%） 弃权21,000股（0.1863%） 该特别决议获出席股东表决权三分之二以上通过 [2] 公司治理制度修订 - 《股东会议事规则》修订获总表决同意364,363,692股（99.9694%） 中小股东同意11,163,500股（99.0111%） [3] - 《董事会议事规则》修订获总表决同意364,360,392股（99.9685%） 中小股东同意11,160,200股（98.9818%） [3] - 《独立董事工作制度》修订获总表决同意364,361,692股（99.9689%） 中小股东同意11,161,500股（98.9933%） [3] - 《对外担保管理制度》修订获总表决同意364,357,992股（99.9678%） 中小股东同意11,157,800股（98.9605%） [3] - 《关联交易管理制度》修订获总表决同意364,368,592股（99.9708%） 中小股东同意11,168,400股（99.0545%） [3] - 《对外投资管理制度》修订获总表决同意364,358,392股（99.9680%） 中小股东同意11,158,200股（98.9641%） [3] - 《控股股东、实际控制人行为规范》修订获总表决同意364,371,492股（99.9715%） 中小股东同意11,171,300股（99.0803%） [3] - 《董事、高级管理人员自律守则》修订获总表决同意364,362,992股（99.9692%） 中小股东同意11,162,800股（99.0049%） [3] - 《募集资金使用管理制度》修订获总表决同意364,359,092股（99.9681%） 中小股东同意11,158,900股（98.9703%） [3] - 《重大交易管理制度》修订获总表决同意364,367,292股（99.9704%） 中小股东同意11,167,100股（99.0430%） [3] 监事会制度废止 - 《关于废止<监事会议事规则>等监事会相关制度的议案》获总表决同意364,373,192股（99.9720%） 反对89,400股（0.0245%） 弃权12,600股（0.0035%） 中小股东表决同意11,173,000股（99.0953%） 反对89,400股（0.7929%） 弃权12,600股（0.1118%） 该特别决议获通过 [4] - 国浩律师（广州）事务所出具法律意见 认定股东会召集程序、出席资格、表决程序及结果符合法律法规与公司章程 表决结果合法有效 [4]