会议基本信息 - 惠伦晶体于2025年9月15日以现场投票和网络投票相结合方式召开2025年第二次临时股东会 会议由第五届董事会召集 董事长赵剑华主持[1] - 现场会议地点为广东省东莞市黄江镇公司会议室 网络投票通过深交所交易系统进行 互联网投票时间为9:15至15:00[2] - 出席会议股东共153人 代表股份46,274,041股 占公司有表决权股份总数的16.4791% 其中现场出席股东5人代表2,943,600股(占比1.0483%) 网络投票股东148人代表43,330,441股(占比15.4308%)[2] 议案表决结果 - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》获总表决同意45,008,061股(占比97.2642%) 反对1,255,380股(2.7129%) 弃权10,600股(0.0229%) 中小股东表决同意1,737,081股(57.8437%) 反对1,255,380股(41.8033%) 弃权10,600股(0.3530%)[3] - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》获总表决同意45,035,081股(97.3226%) 反对283,080股(0.6117%) 弃权955,880股(2.0657%) 中小股东表决同意1,764,101股(58.7434%) 反对283,080股(9.4264%) 弃权955,880股(31.8302%)[4] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》获总表决同意45,946,781股(99.2928%) 反对316,380股(0.6837%) 弃权10,880股(0.0235%) 中小股东表决同意2,675,801股(89.1025%) 反对316,380股(10.5353%) 弃权10,880股(0.3623%)[4] 治理制度修订议案 - 涉及《董事会议事规则》《独立董事制度》《募集资金管理制度》等8项制度修订议案均获高比例通过 总表决同意率均超过99.25% 中小股东同意率均超过88.5%[4][5][6] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》获总表决同意45,975,281股(99.3544%) 中小股东表决同意2,704,301股(90.0515%)[5] - 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》获总表决同意45,979,981股(99.3645%) 中小股东表决同意2,709,001股(90.2080%)[6] 法律意见与会议效力 - 北京市君泽君(深圳)律师事务所确认会议召集 召开程序符合法律法规及《公司章程》规定 出席会议人员及召集人资格合法有效 表决程序和结果合法有效[7] - 本次股东会各项议案通过将对公司后续发展和规范治理起到积极推动作用[7]