公司治理结构变动 - 非独立董事黄成伟因公司治理结构调整辞去第八届董事会非独立董事及战略委员会委员职务 但继续担任董事会秘书 [2] - 黄成伟被选举为职工代表董事 任期自2025年9月15日起至第八届董事会任期届满 公司董事会中兼任高管的职工董事人数符合法规要求 [3][6] - 董事会补选沈晓霞为审计委员会委员 黄成伟为战略委员会委员 均以9票同意通过 [9] 董事会专门委员会构成 - 战略委员会由翁伟文（主任委员）、沈志刚、黄成伟、鲁统利、沈诗怡组成 [10] - 审计委员会由陈林荣（主任委员）、戎云林、沈晓霞组成 [10] - 提名委员会由戎云林（主任委员）、鲁统利、翁伟文组成 [10] - 薪酬与考核委员会由鲁统利（主任委员）、陈林荣、戎云林组成 [10] 股东大会决议情况 - 2025年第二次临时股东大会于9月15日召开 共有503名股东代表99,899,609股参与表决 占公司总股本20.1463% [22] - 选举沈晓霞为董事的议案获99.8391%高票通过 其中中小股东赞成率达97.3593% [23] - 修订公司章程议案获99.4251%同意票 中小股东赞成率为90.5636% [24] - 六项内部治理制度修订案均获通过 赞成率均超过99.35% 其中《对外投资决策管理制度》赞成率最高达99.8223% [25][26][27][28][29][30] 相关人员背景 - 黄成伟（1996年生）现任副总经理、董事会秘书及职工董事 未持有公司股份 无关联关系及违规记录 [6][14] - 沈晓霞（1989年生）具有中级会计师资格 现任湖州莫干山国有资本控股集团会计 无公司股份及关联关系 [12][13]