股东大会召开情况 - 会议于2025年9月15日在山东省淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园2号综合楼会议室召开 [2] - 采用现场投票和网络投票结合方式 表决程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [2] - 全体9名董事、3名监事及董事会秘书出席 部分高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》作为特别决议议案 [4][6] - 通过包含《股东会议事规则》《董事会议事规则》等10项内部治理制度的修订议案 [4][5][6] - 特别决议议案（1/2.01/2.02）获出席股东所持有效表决权三分之二以上通过 其余普通议案获过半数通过 [6] 公司治理结构调整 - 取消监事会并同步修订公司章程 需办理工商登记变更 [4] - 选举张万征为第四届董事会职工代表董事 其原为非职工代表董事 董事会总人数保持不变 [10] - 调整后兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 符合法律法规要求 [10] 人员任职资质 - 新任职工代表董事张万征为高级工程师 2002年起历任研发工程师、总工程师、副总经理等职 2023年7月起任董事 [11] - 与控股股东及持股5%以上股东无关联关系 无证券市场禁入或失信记录 符合任职资格要求 [12]