会议召开情况 - 2025年第一次临时股东会于2025年9月15日在上海市浦东新区川桥路409号4楼会议室召开 [2] - 会议由董事会召集 董事长冯达主持 召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] - 全体9名董事和3名监事出席 董事会秘书孙琳和财务总监沈宇智列席会议 [4] 议案审议结果 - 议案1《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》作为特别决议议案获得出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [5][8] - 议案2.01至2.08共8项普通决议议案均获得出席会议股东所持表决权二分之一以上通过 内容包括修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等内部管理制度 [5][6][8] 法律意见 - 国浩律师（上海）事务所苏成子、张馨云律师对会议进行见证 认为召集程序、召开方式及表决结果符合相关法律法规和《公司章程》规定 [9] 业绩说明会安排 - 公司将于2025年10月13日09:00-10:00通过上证路演中心网络互动方式召开2025年半年度业绩说明会 [12][13] - 投资者可在2025年9月26日至10月10日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱xuwen@wondertek.com.cn预先提问 [12][14] - 董事长兼总经理冯达、独立董事杨帆、董事会秘书孙琳及财务总监沈宇智将出席说明会 [13]