会议基本情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月15日在北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷科技园15号楼公司会议室召开 [4] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 由董事会召集 董事长李文军主持 [2] - 会议召集 召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定 [2] 出席人员情况 - 公司在任董事7人全部现场出席 在任监事3人全部现场出席 [5] - 董事会秘书现场出席会议 其他高级管理人员和见证律师现场列席会议 [3] 议案审议结果 - 全部10项议案均获审议通过 无被否决议案 [2][4][6][7] - 议案2《关于变更注册地址、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》为特别决议议案 获出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [7] - 其余9项议案均为普通决议议案 获出席股东所持表决权的过半数通过 [7] - 议案1和议案2对中小投资者进行了单独计票 [7] 议案具体内容 - 续聘2025年度财务报表及内部控制审计机构 [4] - 变更注册地址 取消监事会 修订《公司章程》并办理工商变更登记 [4] - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》《对外投资管理办法》《对外担保管理办法》《募集资金管理办法》《累积投票实施细则》《独立董事工作制度》共8项公司治理制度 [6][7] 律师见证情况 - 本次股东大会由北京市竞天公诚律师事务所律师李梦 徐旭敏见证 [7] - 律师认为会议召集和召开程序符合法律法规及《公司章程》规定 出席股东资格合法有效 表决程序及结果合法有效 [7]