会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会于2025年9月15日召开 地点为浙江省温州市洞头区化工路118号公司洞头制造部研发大楼会议室 [2] - 会议采用现场和网络投票相结合方式 由董事长颜贻意主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司9名董事中7人出席 董事张高桥和独立董事周春萍因工作原因请假 董事会秘书及部分高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案获得通过 [4] - 关于修订《独立董事工作细则》的议案获得通过 [4] - 关于修订《子公司管理制度》的议案获得通过 [5] - 关于修订《募集资金管理制度》的议案获得通过 [5] - 关于修订《董事津贴管理办法》的议案获得通过 [5] - 关于修订《对外担保决策制度》的议案获得通过 [5] - 关于修订《对外投资管理制度》的议案获得通过 [5] - 关于修订《关联交易决策制度》的议案获得通过 [5] - 关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案获得通过 [5] - 关于修订《重大投资和经营决策制度》的议案获得通过 [6] - 关于修订《投资者关系管理制度》的议案获得通过 [6] - 关于修订《信息披露及内部信息报告制度》的议案获得通过 [6] - 所有议案均为普通决议议案 均获得出席股东所持表决权的半数以上通过 [6][7] 法律见证情况 - 本次股东会由上海市锦天城律师事务所律师沈高妍、顾祺增见证 [8] - 律师认为会议召集程序、召集人资格、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》规定 表决结果合法有效 [8]