股东大会召开情况 - 2025年第四次临时股东大会于2025年9月15日在公司A栋A会议室召开 [2] - 会议召集和表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 由董事长温伟主持 [2] - 全体8名董事、3名监事及董事会秘书均出席会议 其他高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的特别决议议案获得通过 需三分之二以上表决权同意 [4][7] - 共计16项公司治理制度修订议案均获通过 包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等 [4][5][6] - 所有普通决议议案均获得二分之一以上表决权审议通过 [7] 董事会结构调整 - 2025年9月15日职工代表大会选举鲁翌担任第五届董事会职工董事 [8] - 董事会成员由8人增至9人 职工董事与高管董事总数未超过董事总数二分之一 [9][10] - 新任职工董事鲁翌为医学博士 现任公司副总经理及多家子公司高管 无持股及违规记录 [13]