会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会于2025年9月15日在浙江省温州市洞头区化工路118号浙江诚意药业股份有限公司洞头制造部研发大楼会议室召开 [2] - 会议采用现场和网络投票相结合的方式 由董事长颜贻意主持 召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司在任董事9人 实际出席7人 董事张高桥和独立董事周春萍因工作原因请假 董事会秘书出席会议 部分高管列席会议 [3] 议案审议情况 - 会议审议了关于修订公司部分治理制度的议案 共包含12项子议案 全部获得通过 [3][4][5] - 所有议案均为普通决议议案 均经出席股东所持表决权的半数以上通过 表决结果合法有效 [5][6] - 具体通过的议案包括修订《股东会累积投票制实施细则》《独立董事工作细则》《子公司管理制度》《募集资金管理制度》《董事津贴管理办法》《对外担保决策制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》《重大投资和经营决策制度》《投资者关系管理制度》《信息披露及内部信息报告制度》 [3][4][5] 法律见证情况 - 本次股东会由上海市锦天城律师事务所律师沈高妍、顾祺增见证 [7] - 律师认为会议召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》规定 表决结果合法有效 [7]