会议基本信息 - 江苏法尔胜股份有限公司于2025年9月15日召开2025年第六次临时股东大会 会议采用现场投票及网络投票相结合的方式 现场会议召开时间为下午14:00 网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网进行 具体时间为9月15日9:15至15:00 召开地点为江苏省江阴市澄江中路165号公司二楼会议室 会议由董事会召集 陈明军先生主持 会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》规定 [3][4][5][6][7][8][9][10] 股东出席情况 - 通过现场和网络投票的股东共118人 代表股份170,923,012股 占公司有表决权股份总数的40.7441% 其中中小股东113人 代表股份1,456,073股 占比0.3471% 参加现场会议的股东及代理人5人 代表股份112,521,715股 占比26.8226% 通过网络投票的股东113人 代表股份58,401,297股 占比13.9215% 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议 [11][12] 议案表决结果 - 提案1.01关于修订《公司章程》的议案获得通过 总表决同意股数170,811,446股 占比99.9347% 反对92,066股 占比0.0539% 弃权19,500股 占比0.0114% 中小股东同意1,344,507股 占比92.3379% 该议案获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [14] - 提案1.02关于修订《董事会议事规则》的议案获得通过 总表决同意股数170,812,146股 占比99.9351% 反对91,366股 占比0.0535% 弃权19,500股 占比0.0114% 中小股东同意1,345,207股 占比92.3860% 该议案获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [14][15][16] - 提案1.03关于修订《股东会议事规则》的议案获得通过 总表决同意股数170,798,746股 占比99.9273% 反对104,766股 占比0.0613% 弃权19,500股 占比0.0114% 中小股东同意1,331,807股 占比91.4657% 该议案获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [17] - 提案1.04关于修订《独立董事工作制度》的议案获得通过 总表决同意股数170,810,846股 占比99.9344% 反对92,066股 占比0.0539% 弃权20,100股 占比0.0118% 中小股东同意1,343,907股 占比92.2967% 该议案获出席会议股东所持有效表决权股份总数的半数以上通过 [17][18] - 提案1.05关于修订《募集资金管理办法》的议案获得通过 总表决同意股数170,800,446股 占比99.9283% 反对103,066股 占比0.0603% 弃权19,500股 占比0.0114% 中小股东同意1,333,507股 占比91.5824% 该议案获出席会议股东所持有效表决权股份总数的半数以上通过 [18][19] - 提案1.06关于修订《关联交易制度》的议案获得通过 总表决同意股数170,797,646股 占比99.9267% 反对103,066股 占比0.0603% 弃权22,300股 占比0.0130% 中小股东同意1,330,707股 占比91.3901% 该议案获出席会议股东所持有效表决权股份总数的半数以上通过 [20][21] - 提案1.07关于修订《对外担保制度》的议案获得通过 总表决同意股数170,794,946股 占比99.9251% 反对105,166股 占比0.0615% 弃权22,900股 占比0.0134% 中小股东同意1,328,007股 占比91.2047% 该议案获出席会议股东所持有效表决权股份总数的半数以上通过 [22][23] - 提案1.08关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案获得通过 总表决同意股数170,799,646股 占比99.9278% 反对103,166股 占比0.0604% 弃权20,200股 占比0.0118% 中小股东同意1,332,707股 占比91.5275% 该议案获出席会议股东所持有效表决权股份总数的半数以上通过 [24][25] 法律意见 - 江苏世纪同仁律师事务所邵斌、刘成律师出具法律意见 认为本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》规定 召集人和出席列席人员资格合法有效 表决程序和表决结果合法有效 [26] 特别提示 - 本次股东大会未出现否决提案情形 不涉及变更以往股东大会已通过的决议 [2]