2025年第二次临时股东大会情况 - 会议于2025年9月15日以现场与网络投票结合方式召开 现场会议地点为江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 [2] - 出席会议股东共586人 代表股份251,997,133股 占公司有表决权股份总数的32.3406% 其中现场投票股东5人代表股份246,932,094股（31.6905%） 网络投票股东581人代表股份5,065,039股（0.6500%） [3] - 中小股东出席582人 代表股份10,829,248股（1.3898%） 其中现场投票中小股东1人代表5,764,209股（0.7398%） 网络投票中小股东581人代表5,065,039股（0.6500%） [3] 公司章程修订议案表决结果 - 议案获得高票通过 同意股数251,228,833股 占出席股东大会有效表决权股份总数的99.6951% 反对587,800股（0.2333%） 弃权180,500股（0.0716%） [4] - 中小股东表决情况为同意10,060,948股（92.9053%） 反对587,800股（5.4279%） 弃权180,500股（1.6668%） [5] - 律师出具法律意见认为会议召集召开程序符合法律法规及公司章程规定 表决结果合法有效 [7] 第六届董事会第十五次会议决议 - 会议于2025年9月15日以现场及通讯表决方式召开 应出席董事7名 实际出席7名 由董事长朱文明主持 [11] - 审议通过《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》 表决结果7票同意0票反对0票弃权 该议案尚需提交股东大会审议 [12][15] - 董事会决定召开2025年第三次临时股东大会 时间为2025年10月9日 审议公积金弥补亏损议案 [16][17] 第六届监事会第十一次会议决议 - 会议于2025年9月15日以现场及通讯表决方式召开 应出席监事3名 实际出席3名 由监事会主席李伟力主持 [21] - 审议通过《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》 表决结果同意3票反对0票弃权0票 [22][23] - 监事会认为该方案符合相关法律法规及公司章程规定 未损害股东尤其是中小股东利益 [23] 公积金弥补亏损方案细节 - 截至2024年12月31日 公司母公司报表未分配利润为-2,556,435,933.81元 盈余公积33,579,171.66元 资本公积2,607,782,666.83元 [26] - 拟使用盈余公积33,579,171.66元和资本公积2,522,856,762.15元 合计2,556,435,933.81元弥补母公司累计亏损 资本公积来源于股东出资形成的资本溢价 [27] - 弥补亏损完成后 母公司财务报表盈余公积减至0元 资本公积减至84,925,904.68元 未分配利润增至0元 [30] - 亏损主要原因系以子公司股权作价投资产生的投资损失及以前年度商誉计提减值准备 [28] 2025年第三次临时股东大会安排 - 股东大会定于2025年10月9日14:30召开 采取现场表决与网络投票相结合方式 [38][39] - 股权登记日为2025年9月23日 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 [39][40] - 会议审议事项为《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》 需对中小投资者表决票单独计票 [43]