证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-057 苏州市味知香食品股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年9月16日 (二)股东大会召开的地点：苏州市吴中区郭巷淞芦路1778号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书谢林华先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的议案》 审议结果：通过 注：截至本次股东大会股权登记日（2025年9月9日），苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公 司"）总股本138,000,000股，回购专用证券账户股份数为1,380,052股，因公司所持有的本公司股份没有 表决权，故此次股东大会有表决权的 ...