董事会会议召开情况 - 第八届董事会第十五次会议于2025年9月16日以现场结合通讯方式召开 由董事长林平涛主持 应到董事5人 实到5人 监事会成员及高级管理人员列席[2] 董事会会议审议情况 - 全票通过注销广东佳隆食品股份有限公司英歌山分公司的议案 旨在整合资源 优化资产结构 降低管理成本并提高经营效益[3] - 授权管理层办理该分公司的清算、注销登记及资产人员处置事宜[3] 注销分公司基本情况 - 分公司名称为广东佳隆食品股份有限公司英歌山分公司 成立于2013年8月23日 负责人为陈鸿鑫[7] - 经营范围涵盖食品生产与销售、食品添加剂生产、进出口代理及房地产租赁等业务[7] 注销原因及影响 - 注销原因为整合现有资源 优化资产结构 降低管理成本并提升整体经营效益[7] - 注销后不会影响公司正常生产经营 不改变合并财务报表范围 且不损害公司及中小股东利益[8] 股东会召开情况 - 2025年第二次临时股东会于2025年9月16日以现场及网络投票方式召开 由董事长林平涛主持[13] - 参会股东及代理人共195人 代表有表决权股份239,688,714股 占总股本25.6180% 其中现场出席代表股份234,941,816股（占比25.1107%） 网络投票代表股份4,746,898股（占比0.5073%）[13] 股东会议案表决 - 通过续聘会计师事务所议案 同意票238,976,534股（占比99.7029%） 反对503,780股（占比0.2102%） 弃权208,400股（占比0.0869%）[14] - 中小股东表决结果为同意4,034,718股（占比84.9969%） 反对503,780股（占比10.6128%） 弃权208,400股（占比4.3902%）[14] 法律意见与备查文件 - 广东信达律师事务所认定股东会召集、召开程序及表决结果合法有效[15] - 备查文件包括股东会决议及律师事务所出具的法律意见书[16][17]