公司治理结构变更 - 黄文景由非职工代表董事转任职工代表董事 同时保留总工程师职务 [1] - 职工代表大会于2025年9月16日完成董事选举 任期自公司章程修订通过之日起至第二届董事会届满 [1] - 董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 [2] 股东会决议事项 - 2025年第一次临时股东会于9月17日召开 采用现场与网络投票结合方式 [6][7] - 特别决议议案《公司章程》修订获表决权股份总数2/3以上通过 [8][9] - 全面修订7项治理制度包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等 [8][9] 人员任职信息 - 黄文景持有105万股公司股份 占总股本比例0.97% [4] - 任职经历显示其自1999年起长期服务于公司技术部门 现任技术研发中心技术部长及南方路机学院副院长 [4] - 公司董事会9名董事全员出席股东会 其中3名独立董事通过通讯方式参与 [7] 治理架构调整 - 取消监事会并废止《监事会议事规则》 [8] - 股东会由董事长方庆熙主持 会议程序符合公司法及公司章程规定 [6][7] - 北京市金杜律师事务所上海分所对会议程序合法性出具见证意见 [9]