会议基本信息 - 会议于2025年9月17日在云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号健之佳总部14楼会议室召开 [2] - 会议由董事会召集并由董事长蓝波主持 表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 出席情况 - 普通股股东及恢复表决权的优先股股东出席但具体人数未披露 [2] - 7名董事中6人出席 独立董事陈方若因会议时间冲突缺席 [3] - 3名监事全部出席 董事会秘书李恒出席 [3] - 总经理蓝波及副总经理李恒列席会议 [3] 议案审议结果 - 关于取消监事会、设置职工董事并修订《公司章程》及附件的议案获得通过 [4] - 该议案为特别决议 获得出席股东所持表决权股份总数的2/3以上通过 [4] 法律见证 - 北京德恒（昆明）律师事务所王琳、谢峰律师见证本次会议 [5] - 律师认为会议召集、召开程序、股东资格及表决结果均符合法律法规和公司章程规定 [5]