公司治理结构变更 - 2025年第一次临时股东大会通过取消监事会并修订《公司章程》的议案 该议案为特别决议事项 [2][3][4] - 同步修订《股东会议事规则》及《董事会议事规则》两项普通决议事项均获通过 [3][4] - 原监事会职权由新设立的董事会审计委员会承接 审计委员会由三名董事组成 其中独立董事黄溶冰担任主任委员 [14] 董事会人事变动 - 董事朱宝文因工作调整辞任董事职务 辞任后仍在公司担任其他职务 其辞职不影响董事会正常运行 [6][7][8] - 朱宝文经职工代表大会选举为职工代表董事 任期至第九届董事会届满 其任职后公司高级管理人员兼任董事及职工董事占比未超董事会总数二分之一 [8][9] - 董事会选举耿俊岭为代表公司执行事务的董事并担任法定代表人 耿俊岭1996年加入公司 现任董事长 [12][13][15] 会议程序合规性 - 股东大会由董事会召集、董事长主持 表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [2][4] - 浙江天册律师事务所对股东大会进行法律见证 确认表决程序合法有效 [4] - 董事会会议以现场结合通讯方式召开 9名董事全部参与表决 议案获全票通过 [12][13][14]