董事会会议召开情况 - 祖名股份于2025年9月17日以现场结合通讯方式召开第五届董事会第十三次会议 全体9名董事实际出席 会议由董事长蔡祖明主持 [2] 董事会决议事项 - 选举蔡祖明为代表公司执行事务的董事并担任法定代表人 任期至第五届董事会届满 表决结果为9票同意0票反对 [3][4] - 确认第五届董事会审计委员会由3名董事组成 包括于建平（召集人）、赵新建和燕发明 其中赵新建任期至2026年6月23日 其余任期至第五届董事会届满 表决结果为9票同意0票反对 [5][6] - 以自有资金11,500万元对全资子公司扬州祖名进行增资 增资后注册资本由16,500万元增至28,000万元 公司仍持有100%股权 不涉及关联交易或重大资产重组 表决结果为9票同意0票反对 [7][8] 董事变动情况 - 非独立董事李伯钧因个人工作安排辞去董事及审计委员会委员职务 辞职后不再担任任何职务 其持有公司18,200股（占总股本0.01%） 辞职不影响董事会正常运作 [10][11] - 选举燕发明为职工代表董事 任期至第五届董事会届满 燕发明现任公司总经理助理及扬州祖名生产总监 未持有公司股份且无关联关系 [11][14][15] 公司治理结构 - 职工董事选举后 董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 符合法律法规要求 [11]