董事会决议事项 - 审议通过减少注册资本并修改公司章程的议案 表决结果7票同意0票弃权0票反对 [2] - 审议通过修订及制定公司部分治理制度的议案 涵盖29项具体制度文件 表决结果均为7票同意0票弃权0票反对 [5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案 表决结果7票同意0票弃权0票反对 [23] 公司章程及治理制度修订 - 拟注销回购股份并减少注册资本 需相应修订公司章程条款 [2] - 全面修订29项治理制度 包括股东会议事规则 董事会议事规则 独立董事工作制度等核心治理文件 [5][10] - 新增制定环境信息披露管理制度 期货和衍生品交易业务内部控制制度等专项制度 [10][11] 股东大会安排 - 定于2025年10月10日召开第一次临时股东大会 现场会议地点为杭州市萧山区传化大厦会议室 [26][27][30] - 股权登记日为2025年9月26日 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 [28][29] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 交易系统投票时间为9:15-11:30和13:00-15:00 [28][46] 议案审议安排 - 减少注册资本议案及7项治理制度需提交股东大会审议 [4][22] - 议案3 议案4.01 议案4.02 议案4.04属特别决议事项 需三分之二以上表决权通过 [32] - 对中小投资者表决实行单独计票 中小投资者指除公司董监高及持股5%以上股东外的其他股东 [31][32]