董事会换届选举 - 公司第三届董事会任期即将届满 将于2025年10月10日召开临时股东会选举第四届董事会成员[1][3][13] - 第四届董事会由11名董事组成 包括6名非独立董事和4名独立董事 尚空缺1名独立董事待补选[2] - 非独立董事候选人为傅若清 李现曾 王蓓 陈哲新 卜树升 高山 独立董事候选人为张树武 王梦秋 张影 李小荣[2][7][10] 董事候选人背景 - 董事长傅若清为工商管理硕士 教授级高级工程师 现任中国电影集团公司党委书记 董事长[7] - 总经理李现曾为法学硕士 2025年7月起任中国电影集团公司党委副书记 副董事长 总经理[7] - 财务总监王蓓持有会计学硕士 拥有注册会计师 法律职业资格等多项专业认证 2020年8月起任公司财务总监[8] 股东会安排 - 2025年第一次临时股东会定于10月10日10点召开 采用现场投票与网络投票相结合方式[13] - 网络投票通过上交所系统进行 交易系统投票时间为9:15-11:30和13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00[14] - 股东会审议议案包括董事会换届选举和续聘会计师事务所 对中小投资者单独计票[16][17] 会计师事务所续聘 - 续聘信永中和会计师事务所担任2025年度审计机构 2024年审计费用258万元 2025年预计不超过265万元[35][39] - 信永中和近三年受到行政处罚1次 监督管理措施17次 自律监管措施8次[36] - 该议案获董事会9票同意通过 尚需提交股东会审议[41][50] 董事会决议 - 第三届董事会第二十三次会议于2025年9月23日以通讯方式召开 全体9名董事参会[44] - 会议审议通过董事会换届选举 续聘会计师事务所 召开临时股东会三项议案 均获9票同意[45][49][50]