股东大会基本情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月23日在上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 全体6名董事均出席会议 包括董事长张铭文及非执行董事叶承智、张雪雁 独立非执行董事邵瑞庆、陈国樑、吴大器 [3] - 3名监事中出席2人 包括监事左振永和职工监事赵小波 [4] - 副总经理张明明和董事会秘书蔡磊出席会议 [5] 议案审议结果 - 关于全资子公司委托中远海运重工建造船舶议案获得通过 [6] - 关于变更公司注册资本议案获得通过 该议案为特别决议案 需三分之二以上表决权同意 [7][8] - 关于取消监事会并修订《公司章程》等议案获得通过 该议案为特别决议案 公司监事会同步取消 [7][8] - 关于修订《独立非执行董事工作细则》议案获得通过 [7] - 关于以集中竞价交易方式回购A股股份方案议案获得通过 该议案为特别决议案 [7][8] 股份回购具体方案 - 回购目的为注销并减少公司注册资本 [7][13] - 回购种类为A股股份 [7] - 回购方式为集中竞价交易 [7] - 回购实施期限按股东大会授权执行 [7] - 回购数量为4,000万股至8,000万股A股股份 [13] - 回购资金总额上限未明确披露 资金来源为自有资金和自筹资金 [7][13] - 回购价格或价格区间未明确披露 定价原则按股东大会授权执行 [7] - 董事会获得办理回购股份事宜的具体授权 [7] 债权人通知事项 - 公司因回购股份注销减少注册资本 依法通知债权人 [11][14] - 债权人申报期为2025年9月24日至2025年11月7日 [16] - 债权人需提供债权债务关系证明文件 可采用现场或邮寄方式申报 [16] - 现场申报地址为上海市浦东新区商城路1318弄1号楼9楼 联系电话021-65966666 [16] 法律程序合规性 - 股东大会由国浩律师（上海）事务所见证 律师耿晨、冯璐出具法律意见 [8][9] - 律师认为会议召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》规定 [9] - 出席会议人员资格及召集人资格合法有效 表决程序及结果合法有效 [9]