董事会会议召开情况 - 第八届董事会第十三次会议于2025年9月23日以通讯表决方式召开 [2] - 会议应参加表决董事8名 实际参加表决董事8名 [2] - 会议召集及召开符合公司法及公司章程规定 [2] 董事会会议审议结果 - 审议通过补选宋光耀先生为第八届董事会非独立董事候选人 表决结果8票赞成0票反对0票弃权 [3][5] - 审议通过调整董事会专门委员会委员 表决结果8票赞成0票反对0票弃权 [7][9] - 审议通过召开2025年第三次临时股东会 表决结果8票赞成0票反对0票弃权 [10][11] 非独立董事候选人信息 - 宋光耀现任中电科东方通信集团规划运营部高级专务及杭州东信创业投资总经理 [17] - 候选人未持有公司股份 与主要股东及高管无关联关系 符合董事任职资格 [17] - 补选后董事会组成符合公司法规定 高级管理人员及职工代表董事未超总数二分之一 [14] 股东会召开安排 - 2025年第三次临时股东会定于10月15日以现场及网络投票结合方式召开 [19][21] - 网络投票通过深交所系统进行 交易系统投票时间为9:15-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [20][27] - 股权登记日为2025年10月9日 现场会议地点为公司珠海会议室 [23][24] 会议审议事项 - 股东会将审议第八届董事会第十三次会议提交的补选非独立董事议案 [10][24] - 中小投资者表决将进行单独计票并披露 [24] - 股东可通过授权委托书委托代理人出席现场会议 [24][28]