董事会决议 - 武汉天源集团第六届董事会第二十次会议于2025年9月24日以现场结合通讯方式召开 应到董事9人 实际出席9人 会议由副董事长黄昭玮主持 [1] - 会议全票通过两项议案 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [2] 募投项目调整 - 公司决定将"孟州市污泥与固体废物资源化利用项目"达到预定可使用状态日期延期至2026年9月30日 [1] - 此次调整基于项目实际建设进展和业务规划综合确定 不涉及项目建设内容、投资金额或实施主体变更 [1] - 项目延期符合公司长期发展规划 不会对正常经营产生重大不利影响 [1] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会由原定2025年9月29日延期至2025年10月10日召开 [1] - 股权登记日保持不变 仍为2025年9月24日 [1] - 会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均未发生变化 [1] 信息披露 - 详细内容参见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告 [2] - 备查文件包括董事会会议决议及保荐机构核查意见 [2]