董事会会议召开情况 - 第六届董事会第二十二次会议于2025年9月23日以现场结合通讯表决方式召开 应出席董事5名 实际出席5名 其中董事龚燕南以通讯方式参会 会议由董事长袁静主持 [2] - 会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] 子公司闲置资产处置 - 控股子公司元生智汇拟处置原用于生产消费电子产品的闲置设备 涉及730项设备及辅助设备 截至2025年8月末账面净值2,278.18万元 拟以310万元含税价格出售给捷迅科技 [12][15][19] - 设备处置原因系产业园土地房产已被鼎盛投资接收 继续存放可能产生占用费 且设备为专用手机玻璃盖板生产设备 因技术落后导致市场价值大幅下滑 [12][15][16] - 交易预计影响公司本期净利润约-1,573万元 出售所得款项将用于补充流动资金 [26][24] - 交易不涉及关联交易或重大资产重组 已通过董事会审议且无需提交股东会 [13][25] 董事会成员增补 - 拟增补郭瑞卿为第六届董事会非独立董事 其现任公司副总经理 曾担任迈特通信总经理等职务 [29][31] - 增补后郭瑞卿将担任董事会战略委员会及薪酬与考核委员会委员 该议案尚需股东会审议通过 [6][29] 控股股东股份司法拍卖 - 控股股东孙洁晓所持169,735,003股（占公司总股本15.05%）被司法拍卖 其中15,535,008股拍卖成交 154,199,995股流拍 [32][33] - 若成交股份完成过户 孙洁晓及一致行动人袁静合计持股比例将从29.66%降至28.28% 不会导致控制权变更 [36] - 孙洁晓所持股份中95.36%处于质押状态 90.73%被司法冻结 存在后续强制过户或拍卖风险 [36] - 司法拍卖受让方在过户完成后6个月内不得减持所受让股份 [37]