公司首次公开发行及资本变更 - 公司完成首次公开发行人民币普通股(A股)4,373.75万股 发行价格为18.60元/股 募集资金总额81,351.75万元[1][15][23] - 发行后注册资本由131,212,500元变更为174,950,000元 增幅33.33%[1] - 公司类型由非上市股份有限公司变更为已上市股份有限公司 2025年9月5日在上海证券交易所主板上市[2] 募集资金管理及使用 - 实际募集资金净额72,718.96万元 含超募资金1,520.63万元 发行费用8,632.79万元[15][23][40] - 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金30,786.65万元及已支付发行费用的自筹资金645.17万元 合计31,431.82万元[14] - 授权使用不超过42,000万元闲置募集资金进行现金管理 投资安全性高、流动性好的保本型产品[22][26][27] 公司治理及合规运作 - 第四届董事会第六次会议全票通过五项议案 包括募集资金置换、现金管理及章程修订等[9][10][11] - 根据股东大会授权办理工商变更登记 无需另行提交股东大会审议[4] - 与保荐机构及银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》 规范募集资金管理[41][42][43] 募投项目运营管理 - 募集资金主要用于新能源车用驱动电机铁芯扩建项目及精密冲压及模具研发中心项目[16][24][48] - 允许使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目款项 后续以募集资金等额置换[46][49][50] - 建立专项台账管理资金支付 置换操作需在支付后6个月内完成[50][53]