公司章程修订概述 - 杭州初灵信息技术股份有限公司于2024年5月对公司章程进行了全面修订 旨在规范公司组织与行为 维护股东 债权人和公司的合法权益 [1] - 此次修订涵盖公司经营宗旨 股份管理 股东与股东大会 董事会 监事会等多方面内容 对公司未来发展具有重要意义 [1] - 章程修订将有助于公司进一步完善公司治理结构 提升运营效率 保障公司和股东的利益 [3] 公司经营宗旨与范围 - 公司经营宗旨是致力于为社会创造简单 高效 轻松的信息交换方式 持续投入研发 制造 销售及服务 增强产品竞争力 为股东谋取最大收益 [1] - 经营范围包括许可项目第一类增值电信业务 以及一般项目如技术服务 软件开发 设备制造与销售等 [1] 股份管理 - 公司股份总数为21374.9479万股 均为普通股 股份发行遵循公开 公平 公正原则 同股同权 [1] - 公司可通过多种方式增减资本 在特定情况下可收购本公司股份 并明确了收购方式 决策程序及后续处理 [1] - 对股份转让有严格规定 发起人及董监高人员的股份转让受限 且对短线交易行为进行了规范 [1] 股东与股东大会 - 股东享有获取股利 参与股东大会 监督公司经营等权利 同时需承担遵守法规和章程 缴纳股金等义务 [2] - 股东大会作为公司权力机构 拥有决定经营方针 选举更换董监事等多项职权 对担保 重大资产交易 关联交易等重大事项的审议标准和程序进行了详细规定 [2] - 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会 对召集 提案 通知 召开 表决和决议等环节都制定了严格规则 [2] 董事会与高级管理人员 - 董事会由七名董事组成 其中独立董事三名 对股东大会负责 行使召集股东大会 执行决议 决定经营计划等多项职权 [2] - 董事会设专门委员会 负责特定事项的审议和建议 董事长由董事会选举产生 行使主持会议 督促决议执行等职权 [2] - 公司设总经理及其他高级管理人员 对董事会负责 行使组织经营管理 拟订制度方案等职权 [2] 监事会 - 监事会由三名监事组成 包括股东代表和职工代表 负责监督董事会和高级管理人员的行为 检查公司财务等 [2] 其他规范事项 - 公司章程还对公司财务会计制度 利润分配 审计 通知和公告 合并分立增资减资 解散和清算以及章程修改等方面进行了全面规范 [3]